Le soupçon en questions
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Le soupçon en questions

Editions REVUE BANQUE
Format Broché

Auteur : Chantal Cutajar, Patrick WERNER, David Hotte, Emmanuel Jouffin, Annie Bac, Jean-Louis Guillot
24,87 €
TTC Livraison sous 15 jours
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sur cet article

Description

Il y a urgence, à éliminer, sans tabous ni préjugés, les incertitudes et les obstacles qui entravent, en France, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le débat doit être posé.

Comment ne pas partager le souci de nos sociétés de se protéger contre le terrorisme et la grande criminalité ? C'est après les attentats de Madrid que naît l'idée de la troisième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Or, la transposition imminente de cette troisième directive dans une législation française, remplie de contradictions et d'incohérences, ne va pas de soi. Sans une véritable réflexion collective, voire une modification de notre droit (notamment pénal), on assistera à des déclarations de soupçon systématiques et massives qui conduiront à l'engorgement des services de lutte contre le blanchiment de Tracfîn.

Une telle généralisation du soupçon renvoie le professionnel de la finance, le juriste, le politique mais aussi le citoyen à des questions fondamentales :

  • est-elle compatible avec les libertés auxquelles nous sommes tant attachés ?
  • est-elle un gage d'efficacité dans notre lutte contre le terrorisme et la grande criminalité ?
  • est-elle cohérente avec l'esprit pragmatique de la troisième directive qui vise à graduer les moyens en fonction des risques ?
  • est-elle justement proportionnée quand sa transposition en droit interne conduit à intégrer dans le périmètre du blanchiment la fraude fiscale au premier euro ?

Ce court essai présente les données du problème et propose des solutions.

Caractéristiques

9782863255025
14.70 cm
20.90 cm
1.30 cm
0.25 kg
10 Produits
Caractéristiques
Format
Broché
Collection
REVUE BANQUE
Date de parution
17/01/2008
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